大地股份:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                                  公告编号：2025-009

  证券代码：430034        证券简称：大地股份        主办券商：民生证券

              北京九州大地生物技术集团股份有限公司

          关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

    本次会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


                                                                                  公告编号：2025-009

    股份类别        证券代码        证券简称          股权登记日

      普通股          430034        大地股份      2025 年 1 月 27 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司及子公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
    因经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司、信托公司
 等金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内， 最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物 技术集团股份有限公司关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公 告编号：2025-004）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

    公司 2025 年为控股子公司申请融资提供担保额度不超过 2.50 亿元。具体内容
 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
 （www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于预计公 司 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于续聘 2024 年审计师事务所的议案》

    公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具
 体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司续聘 2024 年 度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于对三级子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司增资的议案》

    根据业务发展需要，公司子公司草原和牛投资有限公司拟以自有资金人民币 11,588 万元对全资子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司（以下简称“蒙德隆”）
 进行增资，增资后蒙德隆注册资本由 412 万元增至 12,000 万元，草原和牛投资有限
 公司持有蒙德隆 100%股权。
上述议案不存在特别决议议案；


                                                                                  公告编号：2025-009

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
 出席会议的股东应持以下文件办理登记：
 1.自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
 2.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章
 的单位营业执照复印件办理登记；
 3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印
 章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
 4.办理登记手续，可用网络、信函、传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层

邮政编码：100070
联 系 人：齐娜
联系电话：010-63711800
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

    《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

                                北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 16 日