公告编号：2025-001
证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄晓燕
6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普
公告编号：2025-001
通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，董事会提请于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议需提交至股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
襄阳群龙汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
查看PDF原文
