大家股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：872584        证券简称：大家股份        主办券商：开源证券
                浙江大家食品股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈哲
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,581,900 股，占公司有表决权股份总数的 52.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-004

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

  公司已于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn) 上发布了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-081），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,581,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录

  《浙江大家食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                            浙江大家食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 16 日