过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十二条 董事会会议通知包括以下内容:
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。
第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项
决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（一） 交易对方；
（二） 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
（三） 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（四） 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五） 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
（六） 因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
第一百二十五条 董事会决议表决方式为：举手或投票。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决
议，并由参会董事签字。
第一百二十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托
其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应
当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票
数）。
第六章 经理及其他高级管理人员
第一百二十九条 公司设经理 1 名，副经理 1 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，由
董事会聘任或解聘。
董事会秘书为信息披露、投资者关系管理事务的负责人，财务总监为公司的财务负责人,应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第一百三十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人
员。
第一百三十一条 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条（四）～（六）关
于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十三条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。
第一百三十四条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以下的事项；
（九）审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额在 200 万元以下的事项；
（十）审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%或绝对金额在 200 万元以下的事项；
（十一）审议交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%或绝对金额在 150 万元以下的事项；
（十二）本章程或董事会授予的其他职权。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
经理行使上述第（八）～（十二）项职权时，需要在经理批准后 15 日内将相关事项报董事会备案。
经理列席董事会会议。
第一百三十五条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十六条 经理工作细则包括下列内容：
（一）经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；副经理的任免程序、副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应当
提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。
董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，其辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。
除上述情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百三十八条 公司董事会指定专人负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理等事宜。
第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监事
第一百四十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉
义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百四十二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百四十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事补选期限适用董事补选期限的规定。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报 告送达监事会时生效。
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百四十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监
事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
第一百四十九条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法
规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）可以列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；
（十）根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。
第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真、电子邮件等方式。通知时限为：至少会议召开前 3 日发出通知。监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、
召开、表决等程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应当报股东大会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。
第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真
实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第八章 投资者关系
第一百五十四条 为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，促进公司与投资者关系的良性发展，规范公司投资者关系管理工作，公司应制定《浙江大家食品股份有限公司投资者关系管理办法》。
若公司申请股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的，应当充分考 虑股东的合法权益，并对异议股东作出 合理安排。公司应设置与终止挂牌事项 相关的投资者保护机制。其中，公司主 动终止挂牌的，控股股东、实际控制人 应该制定合理的投资者保护措施，通过 提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该 与其他股东主动、积极协商解决方案， 可以通过
设立专门基金等方式对投资 者损失进行赔偿。
第一百五十五条 投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则：除强
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