证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡雪钢
6.召开情况合法合规性说明：
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数56,865,025 股，占公司有表决权股份总数的 97.3800%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事郑超一因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。董事会成员由 7 人调整为 5 人。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《杭州佳和电气股份有限公司独立董事工作制度》和《杭州佳和电气股份有限公司独立董事津贴制度》。公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李健先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名李健先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,616,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.0464%；反对股数 2,248,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.9536%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，同步取消董事会专门委员会，对《董事会议事规则》中涉及独立董事及董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。
具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，对《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。
具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，对《关联交易管理制度》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。
具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关联交易管理制度 》（ 公 告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设独立董事，对《利润分配管理制度》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。
具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，同步取消董事会专门委员会，对《公司章程》中涉及独立董事和董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。其他条款不作修订。
具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李健 独立董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
刘建 独立董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
裕 14 日 时股东大会
郑超 独立董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
一 14 日 时股东大会
李健 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
四、备查文件目录
《杭州佳和电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
杭州佳和电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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