证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩志广
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,466,794 股，占公司有表决权股份总数的 70.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员韩志广、韩志彬、马存山列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩志广先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名韩志广先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。韩志广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举韩志彬先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名韩志彬先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。韩志彬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举马存山先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名马存山先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。马存山先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举吴志华先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名吴志华先生任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。吴志华先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举曹贵林先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名曹贵林先生任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。曹贵林先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举韩书文先生继任监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名韩书文先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。韩书文先生具备《公
司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举李士英女士继任监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李士英女士继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。李士英女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,466,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
韩志 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
广 15 日 时股东大会
韩志 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
彬 15 日 时股东大会
马存 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
山 15 日 时股东大会
吴志 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
华 15 日 时股东大会
曹贵 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
林 15 日 时股东大会
韩书 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
文 15 日 时股东大会
李士 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
英 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《河北隆海生物能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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