公告编号：2025-002
证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举韩志广先生主持本次会议
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
议案内容：经全体董事一致同意，选举韩志广先生为公司董事长，任期三
公告编号：2025-002
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。韩志广先生 未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任韩志广先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。韩志广先生未受到过中 国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任韩志彬先生为公司副总经理，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。韩志彬先生未受到过 中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-002
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任马存山先生为公司财务总监，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。马存山先生未受到过 中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任马存山先生为公司董事会秘书，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。马存山先生未受到 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北隆海生物能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号：2025-002
河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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