公告编号：2025-003
证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日 以电话方式紧急发出
5.会议主持人：全体监事推选的监事李曾慧
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举李曾慧为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议之日生效。
公告编号：2025-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
许昌豫盛昌电气股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 16 日
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