公告编号：2025-004
证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 15 日审议并通过：
选举胡明强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,712,071 股，占公司股本的 27.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡明强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,712,071 股，占公司股本的 27.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,385,112 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 15 日审议并通过：
选举李曾慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 144,259 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
李曾慧，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1999
公告编号：2025-004
年 9 月至 2000 年 10 月担任许继电气开关厂办公室职员，2000 年 10 月至 2002 年 10 月
在许继通用电气销售有限公司担任售后职员，2002 年 10 月至 2006 年 2 月在山西晋能
许继电气有限公司担任出纳，2006 年 2 月至 2012 年 2 月在许昌威科特电气有限公司担
任出纳，2012 年 2 月至今在许昌豫盛昌电气股份有限公司担任商务部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为高级管理人员任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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