泰维能源:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：835567        证券简称：泰维能源        主办券商：开源证券
                泰维能源集团股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于希明
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数97,056,345 股，占公司有表决权股份总数的 86.827%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-044）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 23,390,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东于希明、陈玉兰、陈正立回避表决。
三、备查文件目录

  《泰维能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                            泰维能源集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 17 日