公告编号：2025-002
证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴海曙
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：
审议公司修订《公司章程》部分条款的内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年内部控制评价报告及全面风险管理表的
议案》
1.议案内容：
审议公司 2024 年内部控制评价报告及全面风险管理表的相关内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
审议公司提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
安庆联动属具股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
查看PDF原文
