公告编号：2025-001
证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长郭俊
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数37,148,207 股，占公司有表决权股份总数的 84.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-001
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数【37,148,207】股，占出席大会有效表决股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【0】%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海网波软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海网波软件股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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