ST世游:第六届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：831853        证券简称：ST 世游      主办券商：西南证券
              宁波世游信息科技股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话、微信通知
等方式发出

  5.会议主持人：丁俊伟

  6.会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖云波为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

  经股东丁俊伟提名，董事会审议通过补选肖云波为公司董事候选人。具体内

                                                                          公告编号：2025-002

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

  公司拟于 2025 年 2 月 19 日上午 9：00 在宁波市东柳街道福康大厦 403 公司
会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议主要审议《关于提名肖云波为公
司董事候选人》的议案，会期为 2025 年 2 月 19 日 9 点至 2025 年 2 月 19 日 11
点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《宁波世游信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

                                        宁波世游信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 17 日