深深爱:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：833378        证券简称：深深爱        主办券商：华龙证券
                深圳深爱半导体股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张小涛董事长
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
233,302,080 股，占公司有表决权股份总数的 90.7181%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

    4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳深爱半导体股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的
  议案》
1.议案内容：

    详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳深爱半导体股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 233,302,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

    《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                          深圳深爱半导体股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 17 日