公告编号：2025-015
证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870029 宏灿股份 2025 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司签署合作协议的议案》
公司与中新网络信息安全股份有限公司同意形成联合体，共同开展产业投 活动，以实现资源共享、优势互补，促进双方业务发展和市场拓展。双 方 各 自投入的资金不超过人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），后续投资金额、 支付方式及时间安排等由双方根据项目进展和实际需求另行商定，具体合作事 宜将在双方后续合作中进一步明确。公司董事会将按照法律、法规的相关规定， 跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-015
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 9:00-11:00
（三）登记地点：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-50187506
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
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