公告编号：2025-003
证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：王雅婷
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会设监事会主席一名，负责监事会的召集和主持工作，拟选举王雅婷监事为公司监事会主席，任期为三年，
公告编号：2025-003
自本次当选之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第一次会议决议》
厦门易名科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 17 日
查看PDF原文
