公告编号：2025-004
证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 16 日审议并通过：
选举金小刚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,697,700 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任金小刚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,697,700 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张章磊先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高慧贤女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 16 日审议并通过：
选举王雅婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2025-004
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》
2、《第四届监事会第一次会议决议》
厦门易名科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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