固润科技:第五届董事会第二次会议决议公告

 湖北固润科技股份有限公司                                                  公告编号：2025-006

 证券代码：835595        证券简称：固润科技      主办券商：国泰君安
                湖北固润科技股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

  2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方式发出

  5.会议主持人：董事长何长华

  6.会议列席人员：总经理曲敬伟

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款》的议案
1.议案内容：


 湖北固润科技股份有限公司                                                  公告编号：2025-006

  公司董事对2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公司拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2025-005）予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  公司实际控制人何长华及其妻子高凤英、实际控制人之一邹应全提供连带责任保证。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

                                            湖北固润科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 17 日