公告编号：2025-006
证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年发生 （2024）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购 买 原 材 1、购买关联方软件开 2,000,000.00 898,500.00
料、燃料和 发服务
动力、接受 2、租赁关联方的厂房
劳务
出售产品、 收取电费 350,000.00 201,145.26
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
苗利勇及配偶、王锋及 160,000,000.00 105,000,000.00
配偶、韩永波及配偶、
其他 默玉杰为公司及子公司
贷款无偿提供连带担
保。
合计 - 162,350,000.00 106,099,645.26 -
（二） 基本情况
公告编号：2025-006
1、根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司(以下简称“公司”）2025 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：
关联交易类型 关联方 预计发生金额
购买关联方软件开发服务 石家庄宝智软件科技有限公司 不超过125万元
向关联方收取电费 石家庄望峰科技有限公司 不超过 35 万元
租赁关联方厂房 石家庄望峰科技有限公司 不超过 75 万元
关联方为公司及子公司贷 苗利勇及配偶、韩永波及配偶、 不超过16000万
款提供担保 王锋及配偶、默玉杰 元
2、关联方情况
石家庄宝智软件科技有限公司，为公司的联营企业，公司持股 40%。
石家庄望峰科技有限公司，为王锋控制的企业。王锋持有公司 12,646,800 股股份占公司总股本的 20.3981%，为公司控股股东和实际控制人之一。
苗利勇直接持有公司 23,526,000 股股份，占公司总股本的 37.9452%，为公司控股
股东和实际控制人之一，担任公司董事。
王锋直接持有公司 12,646,800 股股份，占公司总股本的 20.3981%，为公司控股股
东和实际控制人之一。
韩永波直接持有公司 9,502,800 股股份，占公司总股本的 15.3271%，为公司控股
股东和实际控制人之一，担任公司董事。
苗利勇配偶、韩永波配偶及王峰配偶均未持有公司股份。
默玉杰直接持有公司 520,000 股股份，占公司总股本的 0.8387%，担任公司董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》已经过公司第四届董事会第五次会议审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事苗利勇、韩永波、默玉杰回避表决后，非关联董事不足 3 人，按照公司章程直接提请股东大会审议。
公告编号：2025-006
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。公司与关联方进行的与公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
一、租赁关联方的厂房双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置
厂房 2100 平方米用于采血针生产，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。双
方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于子公司
负压引流器等产品的生产与仓储，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 双
方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于子公司
“元鼎医疗”注塑产品的生产，租赁期限 2018 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。
二、其他交易在上述公司 2025 年日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及战略发展过程中必要的、将持续发生的日常性关联交易，均系基于实际经营需要而发生，关联方提供担保有利于公司补充流动资金、改善公司财务状况，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
公告编号：2025-006
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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