公告编号：2025-009
证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第一百零四条 董事会由五名董事组 第一百零四条 董事会由七名董事组
成。董事会设董事长一人。 成。董事会设董事长一人。
公司为精选层挂牌公司的，董事会中兼
任高级管理人员和由职工代表担任的
董事，人数总计不能超过公司董事总数
的二分之一。 公司为精选层挂牌公司
的，公司应当设置独立董事，独立董事
不应当少于二 人，其中一人应当为会
计专业人士。独立董事应当符合相关条
件。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
公告编号：2025-009
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
结合现行《公司法》以及公司实际经营发展需要，公司拟对本公司章程中部分条款进行修改。
三、备查文件
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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