公告编号：2025-004
证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：周宗文
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数83,209,355 股，占公司有表决权股份总数的 77.4172%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何瑞雪因另有工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟为控股子公司的设备融资租赁提供担保》的议案
1.议案内容：
公司拟为控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）向仲利国际融资租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）申请的设备融资租赁 800 万
元提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保(为控股子公司开展的融资租赁业务提供担保)的公告》（公告编号：2025-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 83,209,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据治理规则，本议案免于按照关联交易审议，无需实施回避表决制度。三、备查文件目录
《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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