公告编号：2025-003
证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯莱特科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨凯
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-003
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐
有限责任公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与山西证券股份有限公司
签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签署持续督导协议，由山西证券承接公司的持续督导工作。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐
有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
更换相关事宜》的议案
1.议案内容：
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。包括但不限于：1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2.变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-003
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展需要，经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司年度财务报表审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市凯莱特科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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