公告编号：2025-003
证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司
关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
及高级管理人员的任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，公司正在积极筹备换届选举
的相关工作，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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