公告编号：2025-002
证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：西南证券
安徽黄河水处理科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何业俊
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,179,620 股，占公司有表决权股份总数的 48.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事何翠华、韦国兴、何婷因工作出差缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-002
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举何业俊先生、何翠华女士、 李俊峰先生、冯坤先生、何婷女士、薄涛先生、朱景海先生担任公司第四届董 事会董事，其中薄涛先生、朱景海先生为新任董事，任期三年，自股东大会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,179,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，监事会拟进行换届，并提名王栋先生、沙慧娇女士为第四届监事会非职工 监事候选人，将与公司职工代表大会或职工大会选举产生的职工代表监事共同 组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,179,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2025-002
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何业 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
俊 月 16 日 临时股东大会
何翠 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
华 月 16 日 临时股东大会
李俊 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
峰 月 16 日 临时股东大会
何婷 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 16 日 临时股东大会
冯坤 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 16 日 临时股东大会
薄涛 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 16 日 临时股东大会
朱景 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
海 月 16 日 临时股东大会
韦国 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
兴 月 16 日 临时股东大会
赵月 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 16 日 临时股东大会
王栋 监事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 16 日 临时股东大会
公告编号：2025-002
沙慧 监事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
娇 月 16 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《安徽黄河水处理科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
安徽黄河水处理科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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