公告编号：2025-004
证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：西南证券
安徽黄河水处理科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人：何业俊
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事何翠华因工作出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-004
鉴于公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格 审查，选举何业俊先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展战略的需要，聘请何业俊先生为公司总经理；聘请朱景海先 生为董事会秘书；聘请李俊峰先生为公司副总经理、财务总监；聘请冯坤先生 为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽黄河水处理科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
安徽黄河水处理科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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