公告编号：2025-004
证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
2.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左德昌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,951,300 股，占公司有表决权股份总数的 49.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-004
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟变更 2024 年度审计机构，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海希奥信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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