林华医疗:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                公告编号：2025-005

  证券代码：835637        证券简称：林华医疗        主办券商：国泰君安
                苏州林华医疗器械股份有限公司

              2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴林元
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 360,358,700
股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                                公告编号：2025-005

  4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-004）。2. 议案表决结果

  同意股数 360,358,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3. 回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

  《苏州林华医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

                                            苏州林华医疗器械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2025 年 1 月 20 日