公告编号：2025-007
证券代码：430572 证券简称：奥普节能 主办券商：方正承销保荐
保定奥普节能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟书明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,586,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名隋鹏、张志飞、孟颖、王建辉、王占肖为公司第五届董事会的董事候选人。上述董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名孙树军、郭宇光担任公司第五届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。上述监事候选人孙树军、郭宇光任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述候选监事孙树军、郭宇光符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法
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规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
隋鹏 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
张志 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
飞 20 日 时股东大会
孟颖 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
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王占 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
肖 20 日 时股东大会
王建 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
辉 20 日 时股东大会
孙树 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
军 20 日 时股东大会
郭宇 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
光 20 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
保定奥普节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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