江苏华灿电讯集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：江苏省南通市如皋市长江镇总公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴灿华先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025）、2025 年 1 月 13日发布了《关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2025-001），本次股东大会延期通知未在原定召开日前提前 2 个交易日进行公告，不符合《治理规则》及《公司章程》中有关股东大会延期公告发布时间的规定，存在轻微程序瑕疵，但未对决议结果产生实质影响，不影响公司股东大会决议的有效性；除前述情况外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
60,166,250 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 126,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.47%；
反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.53%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵
押、质押事宜的议案》
1.议案内容：
公司每年新发生的各类日常融资借款协议的数量较多，需要经常订立新的日常融资借款协议，难以将每份协议都提交董事会或者股东大会审议。董事会预计本公司 2025 年度将发生的日常融资总额度为 93,600 万元。提请股东大会授权公
司董事长决定本公司本年度发生的总金额不超过 93,600 万元的日常融资借款及办理相关资产（包括但不限于：房屋建筑物、土地使用权、金融资产、专利使用权等）抵押、质押、保理事宜，超出的应当重新提请董事会和股东大会审议。2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,160,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,160,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,160,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《 关 于 预 计
议案一 2025 年度日常 126,500 95.47% 6,000 4.53% 0 0%
性关联交易的
议案》
《关于预计公
议案四 司 及 子 公 司 126,500 95.47% 6,000 4.53% 0 0%
2025 年提供担
保的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘亚楠、王浩
（三）结论性意见
见证律师认为，本次股东大会延期通知未在原定召开日前提前 2 个交易日进
行公告，不符合《治理规则》及《公司章程》中有关股东大会延期公告发布时间的规定，存在轻微程序瑕疵，但未对决议结果产生实质影响，不影响公司股东大会决议的有效性；除前述情况外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》
江苏华灿电讯集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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