艾克姆:2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年01月20日查看PDF原文
分享到:
                                                                          公告编号:2025-017

证券代码:874548          证券简称:艾克姆          主办券商:甬兴证券
              宁波艾克姆新材料股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点:浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长连千荣
6.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数39,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


                                                                          公告编号:2025-017

    3.公司董事会秘书列席会议;

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容:

  因《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》已于 2024 年 7 月 1 日生效,
结合实际情况,为进一步完善公司治理结构,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》,并将《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》,本议案项下共有六项子议案,需逐项审议。具体内容详见公司于 2025 年1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关制度全文。


                                                                          公告编号:2025-017

2.议案逐项表决结果:

  (1)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  (2)关于修订《董事会议事规则》的议案;

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  (3)关于修订《监事会议事规则》的议案;

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  (4)关于修订《关联交易管理制度》的议案;

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  (5)关于修订《对外担保管理制度》的议案;

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  (6)关于修订《利润分配管理制度》的议案;

  普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《宁波艾克姆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》


                    公告编号:2025-017

宁波艾克姆新材料股份有限公司
                    董事会
            2025 年 1 月 20 日
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)