公告编号:2025-017 证券代码:874548 证券简称:艾克姆 主办券商:甬兴证券 宁波艾克姆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点:浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长连千荣 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数39,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2025-017 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-003)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 1.议案内容: 因《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》已于 2024 年 7 月 1 日生效, 结合实际情况,为进一步完善公司治理结构,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》,并将《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》,本议案项下共有六项子议案,需逐项审议。具体内容详见公司于 2025 年1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关制度全文。 公告编号:2025-017 2.议案逐项表决结果: (1)关于修订《股东大会议事规则》的议案; 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 (2)关于修订《董事会议事规则》的议案; 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 (3)关于修订《监事会议事规则》的议案; 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 (4)关于修订《关联交易管理制度》的议案; 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 (5)关于修订《对外担保管理制度》的议案; 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 (6)关于修订《利润分配管理制度》的议案; 普通股同意股数 39,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《宁波艾克姆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2025-017 宁波艾克姆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 20 日