东方网升:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：835191    证券简称：东方网升    主办券商：申万宏源承销保荐
              杭州东方网升科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒯斌毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-005

  4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

  为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获
得额外的资金收益。具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小股份转让系
统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 24,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件目录

  《杭州东方网升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
                                        杭州东方网升科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 20 日