公告编号：2025-003
证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：朗昇电气会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈满生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,976,962 股，占公司有表决权股份总数的 67.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏东阳、曹喆因外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文曦因外出缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-003
公司在任高管 4 人，列席 3 人，副总经理曹喆因外出缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 33,976,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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