公告编号：2025-008
证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司关于泰国子公司拟购买
土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况
为了顺利推进泰国生产基地建设项目的实施，满足耀泰（泰国）有限公司在实施生产基地建设项目过程中的土地和厂房建设需求，公司授权耀泰（泰国）有限公司在总金额不超过 4,000 万元人民币的额度内，与第三方洽谈并签署《土地买卖合同》。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。本次拟购买土地使用权系根据公司的战略发展规划，进一步发展公司业务产能建设，扩大生产规模，提高行业竞争力，因此不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2025 年 1 月 16 召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于泰国
子公司拟购买土地的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本议案
公告编号：2025-008
不涉及关联交易，无须回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案无须提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
耀泰（泰国）有限公司在签署《土地买卖合同》后应当及时通知公司，并由公司及时披露相关进展。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业
本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况
交易对方尚未明确，耀泰（泰国）有限公司在签署《土地买卖合同》后应当及时通知公司，并由公司及时披露相关进展。
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：拟购买泰国土地
2、交易标的类别：□固定资产 √无形资产 □股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：泰国
4、交易标的其他情况
目前未确定具体地块。
（二）交易标的资产权属情况
尚未确定具体地块，不适用。
公告编号：2025-008
（三）交易标的所属地在境外
拟交易标的所属地在泰国。
四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况
尚未确定具体地块，不适用。
（二）定价依据
尚未确定具体地块，不适用。
（三）交易定价的公允性
尚未确定具体地块，不适用。
五、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容
目前还不涉及相关协议，不适用。
（二）交易协议的其他情况
目前不适用。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的
根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极有效的推动作用，有利于扩大产能，提升市场占有率，对企业市场竞争力和盈利能力产生积极影响。
（二）本次交易存在的风险
无
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（三）本次交易对公司经营及财务的影响
本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
宁波耀泰光电科技股份有限公司关于泰国子公司拟
董事会
2025 年 1 月 16 日
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