公告编号：2025-009
证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：苏瑞华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。经讨论，公司监事会选举苏瑞华作为公司第四届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第四届监事会届满为止。
公告编号：2025-009
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
中山港渊科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 20 日
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