公告编号：2025-005
证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩志广
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司邯郸分行申请借款的议案》1.议案内容：
根据公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款，
公告编号：2025-005
预计金额不超过人民币 1000 万元，贷款期限一年。为保证该流动资金贷款的
实现，公司质押 1 项发明专利和 4 项实用新型专利，实际控制人韩志广以持有
本公司的 700 万股份提供股权质押担保，质押期限为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联方韩志广无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等， 可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事韩志广无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北隆海生物能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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