证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：南京市江宁区科宁路 777 号 8 栋 0804 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王李苏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数81,559,882 股，占公司有表决权股份总数的 81.6714%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,559,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,559,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》1.议案内容：
该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,234,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年拟向金融机构借款的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，2025 年拟向金融机构申请总额度不超过 18,000.00万元（含 18,000.00 万元）的借款，主要用于补充公司流动资金，借款期限不低于 3 个月，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 40%。
公司 2025 年将在申请额度内与金融机构签订相关协议。具体每笔借款的金额、期限、利率等以签订的协议为准。上述借款的担保方式不限于保证担保、信用担保、抵押担保、股权质押担保等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,559,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
公司及其全资子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）自有闲置资金购买安全性高、流通性好、稳健性的银行理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 20,000.00万元（含 20,000.00 万元）。
公司董事会授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操
作实施。授权期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,559,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,559,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
(一) 董事会换届 460,716 100% 0 0% 0 0%
选举的议案》
《关于预计
2025 年度与
（三） 其他关联方
发生日常性 460,716 100% 0 0% 0 0%
关联交易的
议案》
《关于修订
（六） 公司章程的 460,716 100% 0 0% 0 0%
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：薛惠敏、刘梦瑶
（三）结论性意见
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
顾湘群 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
肖荣 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
叶明 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
吴主峰 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
徐邓 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
石金花 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
赵熔 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临时 审议通过
20 日 股东大会
五、备查文件目录
1、《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京海润天睿律师事务所关于南京大树智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》
南京大树智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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