公告编号：2025-004
证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司 1010 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶明先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事表决，选举叶明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-004
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事表决，选举顾湘群女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议，同意聘任吴主峰先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议，同意聘肖荣先生、徐邓先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-004
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议，同意聘任朱侗翠女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议，同意聘任王水妹女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司拟将法定代表人由王李苏先生变更为吴主峰先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
公告编号：2025-004
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京大树智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
南京大树智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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