公告编号：2025-005
证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司 1007 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：石金花女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
经全体监事审议，选举石金花女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
公告编号：2025-005
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京大树智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
南京大树智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 20 日
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