公告编号：2025-004
证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议
于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：
提名卜建军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,560,000 股，占公司股本的 68.60%，不是失信联合惩戒对象。
提名卞树萍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,640,000 股，占公司股本的 17.15%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭永周先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名程和兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名石增强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于
公告编号：2025-004
2025 年 1 月 20 日审议并通过：
提名王永俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名韩少超先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025
年 2 月 10 日审议并通过：
选举王炜先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 20 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
公告编号：2025-004
陕西大唐种业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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