公告编号：2025-005
证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购买原材料、燃料 - - - -
和动力、接受劳务
出售产品、商品、 - - - -
提供劳务
委托关联方销售 - - - -
产品、商品
接受关联方委托 - - - -
代为销售其产品、
商品
关联方为公司及 22,260,000.00 17,810,000.00 -
其他 子公司贷款提供
担保；
合计 - 22,260,000.00 17,810,000.00 -
（二） 基本情况
1. 自然人
姓名：卜建军
住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元
关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理
2. 自然人
公告编号：2025-005
姓名：卞树萍
住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007
关联关系：公司董事、股东
3. 自然人
姓名：韩文娟
住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元
关联关系：与关联方卜建军为夫妻关系
4. 自然人
姓名：王林生
住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007
关联关系：与关联方卞树萍为夫妻关系
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二十一次审议通过了《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，就 2025 年度的日常性关联交易进行了预算，并提请召开股东
大会审议。董事会 5 人，到会 5 人，同意 3 人，关联方卜建军、卞树萍回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。本次预计的日常性关联交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照市场价格及双方协商一致确定，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
（二） 交易定价的公允性
本次预计的关联交易属于公司与关联方之间的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公告编号：2025-005
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联方为公司无偿提供担保，增强公司资金流动性，有助于公司发展。公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、 备查文件目录
《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
陕西大唐种业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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