公告编号：2025-002
证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：国投证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李刚
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举李刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
公告编号：2025-002
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任李刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任齐博先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任齐博先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈丽红女士为财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任陈丽红女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生
效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-002
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈丽红女士为董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任陈丽红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起
生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《第四届董事会第一次会议决议》
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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