公告编号：2025-004
证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：国投证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 17 日审议并通过：
选举李刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 23,466,000 股，占公司股本的 78.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 23,466,000 股，占公司股本的 78.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任齐博先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈丽红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈丽红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 17 日审议并通过：
选举隋芳静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-004
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席的选举；高管的聘任均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字的《第四届董事会第一次会议决议》
与会监事签字的《第四届监事会第一次会议决议》
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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