公告编号：2025-003
证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 9：00。
（六）出席对象
公告编号：2025-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836300 实为信息 2025 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园 3A 栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉实为信息技术股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为范俐、柯汉波。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-003
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘丹 027-63496577
（二）会议费用：所有费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
武汉实为信息技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日
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