永通股份:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-002

证券代码：831705      证券简称：永通股份        主办券商：海通证券
          江西永通科技股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面形式
  发出。
5.会议主持人：刘忠春
6.会议列席人员：监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2025-002

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《江西永通科技股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请于 2025 年
2 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2025-002

三、 备查文件目录
《江西永通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                  江西永通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2025 年 1 月 20 日