公告编号：2025-003
证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券
江西永通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-003
本次会议,在公司二楼会议室设置会场,以现场的形式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 9:30
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831705 永通股份 2025 年 2 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江西永通科技股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西永通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《江西永通科技股份有限公司
公告编号：2025-003
变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2025 年 2 月 15 日 9:30
（三） 登记地点：江西永通科技股份有限公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0797-6802123
（二） 会议费用：参加会议的股东所有费用自理
公告编号：2025-003
五、 备查文件目录
（一）、江西永通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
江西永通科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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