贵鑫环保:公开转让说明书

                        上海市锦天城律师事务所
                                                                          年 月 日

                              审计机构声明

  本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  经办注册会计师（签字）：_______  ________

  会计师事务所负责人（签字）：_______

                                                    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                          年 月 日

                              评估机构声明

  本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    经办资产评估师（签字）：_______  ________

    资产评估机构负责人（签字）：_______

                                                                      XXX资产评估公司
                                                                          年 月 日


                          第八节 附件

一、主办券商推荐报告
二、财务报表及审计报告
三、法律意见书
四、公司章程
五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
七、其他与公开转让有关的重要文件