证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭超
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数60,849,699 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟调整董事会和监事会人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届董事会提名彭超、彭炳生、高庆、田发春、阴云伙为公司第五届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届监事会提名龚伟、张友
建为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：预计 2025 年度会与曾巨节发
生总额为 400 万元的日常性关联交易，主要内容为销售种子。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
关联股东彭超、彭炳生、 彭满生、曾巨辉回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》
1.议案内容：
为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人
民币 7000 万元，额度申请期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公
司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司、公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、反担保等。2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
彭超 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
彭炳生 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
高庆 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
田发春 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
阴云伙 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
徐小红 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
肖燕萍 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
龚伟 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
张友建 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
廖启富 监事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
温鹏 监事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、备查文件目录
《江西红一种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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