公告编号：2025-011
证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话或专人送达
方式发出
5.会议主持人：彭超
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举彭超为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，彭超不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。
公告编号：2025-011
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
第五届董事会聘任彭超为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，彭超不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
第五届董事会聘任田发春为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，田发春不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
第五届董事会聘任曲姗姗为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，曲姗姗不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司
公告编号：2025-011
法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
第五届董事会聘任周卫营为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，周卫营不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司为鄱阳县凯华米业有限公司提供担保的议案 》
1.议案内容：
2024 年 4 月 1 日，公司与赣州银行股份有限公司营业部签订《最高额保证
合同》，约定公司为下游客户与赣州银行股份有限公司营业部的“品牌贷”流动资金借款提供连带责任担保，担保最高限额为人民币 1000 万元。赣州银行股份有限公司营业部拟向公司下游客户鄱阳县凯华米业有限公司放贷 200 万元。公司为该客户的此笔银行贷款提供担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《江西红一种业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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