公告编号：2025-008
证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 10:00 时。
（六）出席对象
公告编号：2025-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837177 人印股份 2025 年 2 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于审议公司董事李志先生辞职的议案》
本公司董事会收到董事李志递交的辞职报告，李志先生因工作调整辞去公司董事职务。
（二）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提名刘星昱先生担任公司董事的议案》
公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司任命刘星昱同志兼任广州市人民印刷厂股份有限公司董事人选。经审查，刘星昱先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的董事的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任公司高级管理人员的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-008
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书 面委托书、加盖 法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 10：00 时
（三）登记地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：梁信 020-32114136
（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议
的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议
广州市人民印刷厂股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日
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