公告编号：2025-005
证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长廖海英女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数81,915,969 股，占公司有表决权股份总数的 64.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
1.议案内容：
根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利 进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度， 并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押 物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内 相互调剂。根据《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事项尚需提交公 司股东会审议。上述融资额度有效期限自公司本次股东会审议通过之日起至 2024 年度股东会召开之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,915,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《2025 年第一次临时股东会决议》
广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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